美国司法部指控纽约媒体Epoch Times的首席财务官比尔·关利用加密货币洗钱，涉案金额达6700万美元。
美国司法部指控Epoch Times媒体公司的首席财务官比尔·关利用加密货币进行洗钱，涉案金额达6700万美元。
司法部在诉讼中称，关带领一个名为“Make Money Online (MMO)”的团队，被指控使用加密货币购买犯罪所得，以使媒体公司受益。
据称，这些资金随后由MMO成员和其他使用被盗个人信息开设各种账户的参与者转入与Epoch Times相关的银行账户。
这些操作从2020年持续到2024年4月。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯在声明中表示，比尔·关已被逮捕，并称：“据称，全球报纸和媒体公司的首席财务官比尔·关共谋他人，通过洗钱手段从欺诈获得的数千万美元失业保险福利和其他犯罪所得中受益，今天的指控反映了美国劳工部办公室监察长对那些通过洗钱促进欺诈并保护美国金融体系完整性的执法的持续承诺。”
威廉姆斯谈到关的行动时说：“在关的指导下，MMO团队成员和其他人参与了敲诈勒索数千万美元的犯罪所得，包括通过数万张预付借记卡领取的失业保险福利，犯罪所得通常由计划参与者购买加密货币，包括MMO团队成员和与他们合作的其他人，使用特定的加密货币平台，折扣率大约为每美元的70到80美分。”
*本文不构成投资建议。
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