德国当局查获价值3800万欧元的加密货币，涉及匿名交易平台的洗钱调查
德国当局已从已关闭的加密货币交易所eXch查获价值3400万欧元（3820万美元）的加密货币，作为对商业洗钱和运营犯罪交易平台指控的调查的一部分。
法兰克福检察官办公室周五证实，4月30日进行的一项协调行动导致比特币、以太坊、莱特币、达世币及其他数字资产的查获。相关部门还查获了超过8TB的数据，并在德国拆解了该平台的服务器基础设施。
eXch成立于2014年，提供匿名加密货币交易服务，并宣传自己为一个不受“了解你的客户”（KYC）要求或反洗钱（AML）协议约束的平台。有关部门表示，eXch积极宣传其不遵守“犯罪地下经济”平台的合规标准。
价值19亿美元的加密货币与Bybit黑客事件有关
调查人员估计，在eXch的运营期间，超过19亿美元的加密资产通过该平台流转，其中很大一部分被认为与犯罪活动有关。检察官表示，朝鲜的拉撒路集团从加密货币交易所Bybit盗取的14亿美元中，有部分通过eXch转移。
德国当局在一份翻译的新闻稿中表示：“因此，eXch的运营者涉嫌商业洗钱和在互联网上运营犯罪交易平台。”
尽管eXch在4月中旬宣布将于5月1日关闭，以针对其运营者进行一项“跨大西洋行动”，旨在打击洗钱和与恐怖主义相关的犯罪，但德国检察官表示，他们早已预料到这一关闭，并迅速采取行动以确保证据。
在其告别声明中，eXch为其平台辩护，声称其以隐私为中心的使命被误解了。
eXch在四月的一份声明中表示：“隐私不是犯罪。利用第三方API扫描客户存款并施加无意义的AML/KYC要求的即时交易，远不能防止洗钱和恐怖主义。”
当局尚未透露是否有任何逮捕，但调查仍在进行中。这一查获进一步加大了欧洲对不符合监管要求的匿名加密交易平台的打击力度。
*这不是投资建议。
