美国财政部发出关于四种加密货币的警告

美国财政部发布了有关4种加密货币的警告
美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）发出了一项关于4种加密货币的新警告。
美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项新的警告，提醒美国金融公司关于加密货币在非法贩卖毒品中的不断增加的使用。
这项建议更新了2019年之前发布的建议，声称比特币（BTC）、以太坊（ETH）、门罗币（XMR）和泰达币（USDT）参与了这个非法市场。
根据FinCEN的说法，墨西哥的犯罪组织越来越多地使用这些数字资产来购买生产强效药物所需的原材料。据报道，贩毒集团从中国供应商购买前体化学品和生产设备，并用上述加密货币支付这些交易。
这些付款通常会到达中国供应商托管的各种加密货币公司钱包，有时会通过第二级金融传输公司进行路由。这个参与毒品生产的犯罪组织网络已经成为美国当局的主要关注对象。
这一建议是随着美国当局针对涉及此类活动的实体提起的几起执法和刑事案件而提出的。去年十月，美国司法部指控了与中国有关联的八家公司非法生产、分销和销售前体化学品。
更新后的建议是对加密货币匿名性带来的挑战以及它们在非法活动中潜在使用的鲜明提醒。
*本文不构成投资建议。