日本警方抓获一伙利用意外的替代加密货币进行骗局的团伙

日本警方成功确认并逮捕了涉及Monero（XMR）代币洗钱计划的嫌疑人。
这是日本当局首次使用Monero分析来追踪犯罪分子。该团伙在2021年6月至2022年1月期间进行了约900次欺诈交易，导致18人被捕。
截至10月21日，日本国家警察厅的网络特别调查部门与包括埼玉县警察在内的九个地方警察组成的联合特遣队逮捕了26岁的小林雄太（Yuta Kobayashi）。小林的住址和职业不详，他因涉嫌网络诈骗而被拘留。他被指控使用窃取的信用卡信息非法获利。当局认为小林是这个团伙的幕后主使，导致了超过1亿日元的损失。
该团伙试图使用隐私特性著称的加密货币Monero进行洗钱，但日本当局能够追踪到这些交易与小林的关联。据日本国家警察厅称，这是日本首次通过对Monero进行分析以确定嫌疑人。
小林和他的团伙被指控在2021年6月至7月期间在在线市场Mercari上列出虚假产品。他们使用窃取的信用卡信息进行了42次欺诈交易，共非法获得了2,751,561日元。之后，这些利润由该平台的运营公司支付。
总体而言，该团伙被怀疑在2021年6月至2022年1月期间使用窃取的信用卡信息进行了约900次欺诈交易。调查表明，这些信用卡信息是通过网络钓鱼等手段获取的，包括虚假网站和伪造电子邮件。
迄今为止，调查此案的特遣队已经逮捕了18人。这些嫌疑人是通过提供“非法兼职工作”的社交媒体平台进行招募的。他们使用加密通信应用程序协调他们的活动，使该团伙的行动难以追踪。当局认为这些人是一个名为“tokuryu”的移动匿名犯罪网络的一部分，该网络通过社交媒体渠道组织和分散。
日本国家警察厅的网络特别调查部门成立于2012年，以协助省级警察部队，并于8月参与了此次调查。当局通过对通信记录和加密货币交易的详细分析，确定了小林作为关键嫌疑人。
*本文不构成投资建议。
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